Santo Domingo.- El Ministerio Conocido de República Dominicana obtuvo condenas contra 17 personas y dos entidades legales involucradas en una red criminal transnacional desmantelada bajo la Operación Discovery 2.0, una investigación iniciada en 2023 que descubrió un esquema a gran escalera de fraude, robo de identidad y Lavado de plata dirigido a ciudadanos estadounidenses jubilados y ancianos..
Luego de más de dos primaveras de investigaciones lideradas por la Dirección General de Fiscalía y la Fiscalía de Santiago, el Primer Juzgado dictó penas de prisión de siete y cuatro primaveras, ordenó la disolución de dos empresas pantalla y ordenó el incautación de activos y transferencia de producto ilícito al Estado dominicano.
Centros de llamadas clandestinos y fraude cibernético
El fiscal Warlyn Alberto Tavares Reyes explicó que los condenados operaban desde call center ilegales que se hacían suceder por centros de servicios legítimos. Utilizando herramientas tecnológicas avanzadas, la red llevó a punta campañas sistemáticas de fraude cibernético, robando ahorros de toda la vida de víctimas de vida descubierta en Estados Unidos.
Cooperación internacional y evidencia
La investigación se llevó a punta en coordinación con autoridades estadounidenses, incluido el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y la División Especial para la Investigación de Delitos Transnacionales (DEDIDET). Las autoridades recolectaron más de 450 pruebas, como escuchas telefónicas autorizadas por el tribunal, documentos, dispositivos electrónicos y testimonios de testigos, que respaldan cargos de conspiración criminal, fraude agravado, robo de identidad y lavado de plata.
La cooperación legislativo internacional todavía permitió la extradición y el procesamiento de sospechosos vinculados al plan desde división estadounidense.
Embargos de Activos y Disolución de Empresas
Tribunales dominicanos ordenaron la disolución legislativo de Agnes Travel SRL y Paradise Call Center SRL de Urtarte, empresas utilizadas para proporcionar el fraude. Las autoridades incautaron más de RD$2 millones en efectivo, US$84,000, vehículos, armas de fuego, equipos electrónicos, joyas y haberes inmuebles relacionados con la operación criminal.
Oraciones para cifras esencia
Entre los condenados, Miguel Donosura Camilo Pérez (Camilo/Milo), señalado como uno de los principales cabecillas de la red, recibió una pena de siete primaveras de prisión.
Otros, entre ellos Freddy William Urtarte (Metra), Juan Armando Vásquez Ramírez (Peligro), Erick Donosura Peña Núñez, Hayler Andrés Olivares Núñez (Tripplehmusic), Kelvin Antonio Carmona Sánchez (Calvin) y Deuris Antonio Franco De La Cruz, fueron sentenciados a cuatro primaveras de prisión. Varios acusados adicionales recibieron sentencias suspendidas de cuatro primaveras.
