Santo Domingo.- La Oficina del Fiscal Divulgado Europeo ha incautado múltiples cuentas bancarias en la República Dominicana y Perú como parte de una investigación en curso sobre un esquema de fraude de IVA de € 25 millones vinculado al comercio de equipos informáticos. La operación, que se cree que está orquestada por una red penal con sucursales en América Latina y Europa, igualmente implicó una solicitud formal de información de las autoridades en Uruguay.
Como parte de la última escalón, seis cuentas bancarias fueron incautadas en la República Dominicana y cuatro en Perú. Esto sigue a una escalón antecedente de la investigación en noviembre de 2023, cuando 24 personas fueron arrestadas en España con el apoyo de la Policía Nacional, el Departamento de Aduanas y la Oficina Nacional de Investigación de Fraude.
La red de fraude supuestamente operó a través de una serie de empresas interconectadas en España, otros países de la UE y América Latina. La ordenamiento está acusada de explotar las exenciones de IVA de la UE en las transacciones transfronterizas mediante el uso de compañías fantasmas que desaparecieron sin respaldar impuestos, mientras que otros en la red presentaron reclamos de reembolso de IVA fraudulento.
